仮想通貨取引所「HitBTC」で日本人の利用が一時的に禁止に〜早めに出金だけでもしておこう〜

HitBTC 仮想通貨取引所 日本人禁止




 
どうも、ぽよよです。
 
6月2日の夜にHitBTCからとあるメールが来て
ちょっとした騒動になっていました。
 

玄人向けの海外取引所!HitBTCの使い方や登録方法〜仮想通貨を漁りたい方にオススメ〜

2018.01.02

HitBTCから日本人の利用を一時的に禁止するというメールが届いた

 
HitBTC 仮想通貨取引所 日本人禁止

6月2日の夜22時にHitBTCからこんなメールが届きました。
 
 

Request for information

Dear Sir or Madam,

In accordance with the Japan Payment Services Act, HitBTC has to temporarily suspend providing virtual crypto currency exchange services to Japan residents. By accepting the Terms of Service, you have agreed not to use our Services and immediately cease using those if you are a resident or become a resident at any time of the state or region, where HitBTC is not authorized to act (see cl.2.2.(g)).

We have detected that you use or have ever used our services from an IP address registered in Japan, or any other services registered in Japan, therefore, our system identifies you as a potential Japanese resident. In order to be able to continue providing our services to you, we have to ensure that you are not a resident of Japan.

We kindly ask you to provide us the following documents:
Your ID (a clear and recognizable scan or photo copy of your passport or ID card);
A permanent residence address and the documents proving this permanent residence address in accordance with the law, or at least: (i) residence permit or official registration at the place of residence; AND (ii) a bank account statement not older than one (1) month prior to this request containing your permanent residence address.

The deadline to provide the documents is fourteen (14) calendar days from the date of this request (Deadline Date). Please use this form to upload the documents and we will proceed them at top priority. Do not provide the information via other means.
In case you are interested in opening a verified PRO account, you can do this with the help of our partner Sequant Capital Limited, an FSA-regulated UK broker company http://www.sequantcapital.com/.

If you fail to provide information about your residency by Deadline Date OR confirm that you are resident of Japan we will suspend providing services to you and you will only be able to withdraw your crypto assets from HitBTC.

Please note, that withdrawals upon deadline may be delayed and be subject to verification procedures.

By agreeing to our Terms of Service you have agreed to pass through AML/KYC procedures, which may be applied to You from time to time (see cl.12.3 (c)).

Please be informed that HitBTC strives to comply with the Japan Financial Services Agency’s requirements in order to obtain due authorizations to act on the territory of Japan. We will inform you as soon as we succeed in this. We, therefore, strongly believe that our partnership will be continued in the nearest future.

In case of any further questions, please do not hesitate to contact us.

Best Regards,
HitBTC Compliance Department
(参照:HitBTCのメールより)

 
直訳すると・・・

情報を要求する

拝啓、

日本の決済サービス法に基づき、HitBTCは一時的に、日本の居住者に仮想暗号外貨両替サービスを提供中断しなければなりません。受け入れることでサービスの利用規約を 、あなたは(cl.2.2を参照してくださいHitBTCが行動する権限を与えられていない状態や地域、のいずれかの時点で、当社のサービスを使用して、すぐにあなたが常駐している場合は、それらを使用して中止または居住者にならないことで合意しました(G))。

私たちは、あなたがそれゆえ、私たちのシステムは潜在的な日本の居住者としてあなたを識別し、使用するか、これまで日本国内で登録されたIPアドレス、または日本で登録され、他のサービスから当社のサービスを使用していることを検出しました。あなたに当社のサービスを提供し続けることができるようにするために、我々はあなたが日本の居住者でないことを確認する必要があります。

私たちは親切に私たちに次の書類を提供するために、あなたを求めます:
あなたのID(パスポートやIDカードのはっきりと認識スキャンまたは写真コピー);
居住の場所で(I)滞在許可または正式登録;:永住アドレスと法律に従い、この永住アドレスを証明する書類、または少なくともそして、、(ii)銀行口座の声明あなたの永住アドレスを含むこの要求により古い1(1)月前にではありません。

文書を提供する期限は、この要求(締切日)の日から14(14)暦日です。この使用してくださいフォームをドキュメントをアップロードするために、我々は最優先でそれらを進めてまいります。他の手段を介して情報を提供しないでください。
あなたが検証PRO口座を開くことに興味がある場合は、あなたが私たちのパートナーSequantキャピタル・リミテッド、FSA-規制英国のブローカー会社の助けを借りてこれを行うことができhttp://www.sequantcapital.com/ 。

あなたは締め切り日で、あなたの居住についての情報を提供したり、日本の居住者であることを確認するために失敗した場合、私たちはあなたにサービスを提供して一時停止し、あなただけのHitBTCからあなたの暗号資産を撤回することができるようになります。

締め切り時に引き出しが遅延し、検証手順の対象とすることができることに、注意してください。

利用規約に同意することによって、あなたは時々あなたにも適用することができるAML / KYC手順、(cl.12.3(c)参照)を通過することに合意しました。

HitBTCは日本の領土に作用するため、認可を得るために、日本の金融庁の要件に適合するように努めていることを知らされてください。我々はすぐに私たちは、このことに成功してお知らせします。私たちは、それゆえ、強く私たちのパートナーシップは、最寄りの将来的に継続されると信じています。

さらにご質問の場合、私達に連絡することを躊躇しないでください。

宜しくお願いします、
HitBTCコンプライアンス部

という感じになります。
 

日本の資金決済法に基づき、
一時的に日本人は利用できなくなるとのこと。

もし日本に居住していない場合で利用を継続するなら、
14日以内に居住証明書類を提出するようにと記載があります。

 

利用の可否はIPアドレスで検知するとのこと。
 

もしこれが本当なら、
とりあえず資金を移動しなければなりませんし、
1番懸念したのはHitBTCで主に扱われている銘柄の大幅な価格変動です。





  

HitBTCで主に扱われている銘柄の価格変動を懸念

 
資金はすぐに移動しなくても問題ないとは思いましたが、
心配になったのはHitBTCで主に扱われている銘柄で、
なおかつ日本人マネーが大量に入っているものです。
 

いくつか挙げると

  • ノアコイン(NOAH)
  • スピンドル(SPD)
  • パトロン(PAT)

とかですかね。
 
あと、上場したばかりのウィズコイン(WITHcoin)とか、
ヒーローも日本のインフルエンサーが拡散していたので
日本人の保有率が高そうです。
 

で、各銘柄の値動きを見てみると・・・

ノアコイン(NOAH)

ノアコイン HitBTC 日本人禁止
 
 
パトロン

HitBTC 日本人禁止 仮想通貨取引所

 
スピンドル(SPD)

HitCTC スピンドル 仮想通貨取引所

 
上記チャートの黄色い縦のラインのところが
HitBTCからメールが届いた時間です。
 

やはりその時間以降は価格が下落しています。
 
特にノアコイン(NOAH)とスピンドル(SPD)の下ひげはすごいですね。
 

パトロンは回復して来ているし、
まだいいほうだと思います。
 

私はHitBTCのニュースが出てすぐに出金できるできないよりも
値動きを心配しました。
 

現在の状況を見ると沼ってしまったり壊滅的な感じではないので
まだ良かったなと感じます。
 

やはり小粒とは言えども
他の取引所にも扱われていることに救われた感じでしょうか。
 
 
 
こういった大きな値動きが懸念される場面では
焦ってはいけませんが瞬時に判断をしたいですね。
 

オロオロして狼狽売りするのが1番良くないので、
銘柄を切るなら速攻で切る!
ホールドするなら構わずホールドする!
というのを明確にしておきたいところです。 

メールはフィッシング詐欺だった?

 

昨夜のHitBTCから届いたメールですが、

フィッシング(詐欺)メールではないか?

という見方が界隈で飛び交いました。
 

 

仮想通貨界隈はフィッシングメールの被害が後を絶たないため、
こういう時にフィッシング(詐欺)を疑うのは大事ですね。
 

事実としては、公式サイトに数時間後に
同じ内容が記載されたため、間違い無いです。
 

仮想通貨取引所 フィッシング HitBTC

 
ただ、ここで気をつけなければならないのは
内容は事実だけどメールはフィッシング(詐欺)の場合です。
 

あまり考えにくいことではありますが、
100%ありえないとは言い切れません。
 

そのため、こういう時は絶対に
メールに添付してあるリンクをクリックしてはダメです。

 
今後もですが、取引所や各仮想通貨の公式からくるようなメールでは
いつもと違うようなメールが来た場合はリンクをクリックせず情報の確認をするようにしましょう。
 

HitBTCの対応はどうしたらいいの?

 
仮想通貨 HitBTC 取引所

さて、結局のところは日本人が一時的にHitBTCを利用できなくなるというのは本当のことでした。
 

そのため、遅かれ早かれHitBTCでは売買ができなくなるため、
ひとまずHitBTCに資金を置いている場合は他の取引所に移動させたりウォレットに移動させましょう。
 

出金は急がなくても大丈夫かとは思いますが、
こういうことは早めに動いておいたほうがいいと思います。
 
私も早々に整理して移動させ、
HitBTCの中は空っぽにしました。
 

まとめ

 
界隈を騒がせたHitBTC日本人利用停止の乱ですが、
ひとまずは大きな影響がなさそう?で良かったです。
 

あとは、この流れが他の取引所に派生しないことを祈るのみです・・・
 

ぽよよ
BinanceやBittrexが利用停止になったらシャレにならないので・・・

 

玄人向けの海外取引所!HitBTCの使い方や登録方法〜仮想通貨を漁りたい方にオススメ〜

2018.01.02

ぽよよ
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